1

常德財鑫融資擔(dān)保有限公司

2008.04.03

省監(jiān)管系統(tǒng)業(yè)務(wù)信息報送不及時。

2

常德市善德融資擔(dān)保有限公司

2008.05.06

1、注冊資金與實際不符，公司章程已將注冊資本變更為2億，實際未到賬，未備案。        

2、客戶保證金專戶管理不規(guī)范。

3

湖南德誠擔(dān)保有限公司

2010.07.23

客戶保證金專戶管理不規(guī)范且?guī)嵅环?/p>

4

常德融聚融資擔(dān)保有限公司

2011.11.09

1、客戶保證金專戶管理不規(guī)范，存入保證金賬戶顯示零余額。  

2、省級監(jiān)管系統(tǒng)臺賬處理不及時，存檔財務(wù)、業(yè)務(wù)資料與監(jiān)管系統(tǒng)內(nèi)財務(wù)業(yè)務(wù)信息存在較大差異。

3、一二三級資產(chǎn)比例不符合有關(guān)規(guī)定要求。

5

常德財科融資擔(dān)保有限公司

2013.12.20

1、一般風(fēng)險準(zhǔn)備金未計提。    

2、省監(jiān)管系統(tǒng)業(yè)務(wù)信息報送不及時。

6

湖南鼎灃融資擔(dān)保有限公司

2014.11.19

不能提供相應(yīng)財務(wù)報表及業(yè)務(wù)資料，要求其辦理注銷手續(xù)。

7

桃源縣惠民中小企業(yè)融資擔(dān)保有限公司

2015.08.10

客戶保證金專戶管理不規(guī)范。

8

常德市圣禹基業(yè)融資擔(dān)保有限公司

2015.08.31

1、截止2019年9月投資項目余額共計19筆，存在不符合會計準(zhǔn)則相關(guān)問題。       

2、客戶保證金專戶管理不規(guī)范。          

3、資產(chǎn)未準(zhǔn)確分級，一二三級資產(chǎn)比例不符合有關(guān)規(guī)定要求。

9

常德美源融資擔(dān)保有限責(zé)任公司

2018.03.29

1、一般風(fēng)險準(zhǔn)備金未計提。    

2、未按時歸還客戶到期保證金。