近日，津市公安偵破的一起特大網(wǎng)絡(luò)“跑分”平臺案在津市市人民法院公開庭審并當庭宣判，以犯非法經(jīng)營罪，判處主犯許某有期徒刑四年零六個月并處罰金，其余16人則依據(jù)情節(jié)輕重，分別被判處有期徒刑十個月至四年不等。

經(jīng)查，該犯罪團伙在“跑分”平臺以高額傭金為誘餌，吸引了大量“碼商”注冊協(xié)助進行轉(zhuǎn)賬洗錢，“碼商”遍布全國30個省區(qū)市。該平臺控制的個人、企業(yè)銀行賬戶400余個，接入的黑灰產(chǎn)商戶數(shù)900余家，博彩網(wǎng)站占比達90%，商戶用于提現(xiàn)的銀行賬戶2萬個，“碼商”賬號高達2.6萬個，上傳的二維碼/銀行卡近20余萬個。該平臺自2019年5月開始運行，截至公安機關(guān)收網(wǎng)，一年左右時間產(chǎn)生的交易流水多達800余萬條，共計代黑灰產(chǎn)商戶收款50余億元。

2020年2月19日，津市市公安局接到群眾舉報稱，互聯(lián)網(wǎng)上有一個名為“人人賺”的APP涉嫌參與“跑分”，并通過發(fā)展“碼商”上傳個人微信收款二維碼、支付寶收款二維碼、銀行卡號等，為博彩、電詐、色情網(wǎng)站等非法網(wǎng)站進行支付結(jié)算，涉嫌非法從事支付結(jié)算業(yè)務(wù)活動與非法經(jīng)營罪。

接到群眾舉報后，經(jīng)偵民警立即展開初步偵查，發(fā)現(xiàn)該APP背后，其實暗藏著一條完整的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈條，它不僅泄露用戶個人身份信息，而且嚴重擾亂金融市場秩序，嚴重威脅國家金融安全和社會穩(wěn)定。

鑒于案情重大，2020年3月3日，津市市公安局迅速組織精干警力偵辦此案。通過分析研判，一個藏身境外、從事非法支付結(jié)算的犯罪組織慢慢浮出水面。

調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該犯罪團伙開發(fā)了具有后臺管理、商戶管理、商戶代理管理、支付代理管理等功能模塊的“跑分”平臺。該平臺不僅開發(fā)了“人人賺”和“趣收米”兩款APP用于國內(nèi)發(fā)展“碼商”及“跑分”，同時還開發(fā)了“通付”商戶管理平臺，用于管理黑灰產(chǎn)商戶。

2020年3月15日，津市市公安局辦案民警分別趕赴湖南長沙、遼寧大連、河南鄭州、廣西南寧等10余省市，聯(lián)合當?shù)鼐竭M行調(diào)查取證。

2020年5月，津市市公安局展開抓捕，先后抓獲涉案人員50名，扣押手機300余臺、銀行卡200余張，打掉“跑分”窩點14個，斬斷了近千家境外賭博平臺的資金通道。

相關(guān)鏈接

“跑分”就是通過銀行卡或微信、支付寶賬號為網(wǎng)絡(luò)賭博、電信詐騙等違法犯罪行為提供非法資金轉(zhuǎn)移的渠道，它建立的平臺被稱為“第四方支付平臺”，屬于網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)。